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太钢不锈:第七届监事会第十一次会议抉择布告

2019-09-02 14:30:00     作者:

山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届监事会第十一次会议抉择布告 

  

  本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记 载、误导性陈说或严重遗失。 

  

  一、监事会会议举行状况 

  

  1.会议告诉的时刻和方法 

  公司七届十一次监事会会议告诉及会议资料于 2019 年 8月 19 日以直接送达方法送达各位监事。 

  

  2.会议的时刻、地址和方法 

  会议于 2019 年 8月 29 日在太原市花园世界大酒店会议中心行政会议室以现场表决方法举行。 

  

  3.监事到会状况 

  会议应到监事 3 名,实到 3 名,分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。 

  

  4.掌管人和列席人员 

  

  会议由监事会主席高铁先生掌管。 

  

  5.本次会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。 

  

  二、监事会会议审议状况 

  

  1.关于公司 2019 年半年度陈说的方案 

  参会监事对该方案进行了举手表决,3 票附和、0 票对立、0 票放弃。参会监事共同经过本方案,并提出以下审阅定见:经审阅,监事会以为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。 

  

  2.关于《公司与太钢集团财政有限公司相关存贷款等金融事务危险评价陈说》的方案参会监事对该方案进行了举手表决,3 票附和、0 票对立、0 票放弃。参会监事共同经过本方案。 

  

  3. 关于公司监事会换届推举的方案 

  公司第七届监事会任期将于 2019 年 10 月 18 日届满,依据《公司章程》的有关规则,经监事会研讨决定,对监事会进行换届推举。 

  (1)提名高铁先生为公司第八届监事会监事 

  

  参会监事对该方案进行了举手表决,3 票附和、0 票对立、0 票放弃。 

  

  (2)提名卜彦峰先生为公司第八届监事会监事 

  

  参会监事对该方案进行了举手表决,3 票附和、0 票对立、0 票放弃。 

  

  本方案将提交公司 2019 年第2次暂时股东大会推举,并与公司员工代表大会推举产生的另 1 名员工监事一同组成第八届监事会。 

  

  三、备检文件 

  

  公司第七届监事会第十一次会议抉择。 

  

  特此布告。 

  

  山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

  

  二○一九年八月二十九日

来历:太钢不锈

修改:陈曦

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